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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un grupo de 32 funcionarios, ejecutivos y técnicos de la Superintendencia de Bancos participó en la primera etapa de capacitación para lograr la certificación internacional en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Florida International Bankers Association, avalado por la Universidad Internacional de la Florida.
La capacitación fue impartida, durante una jornada de dos días, por el instructor Julio Aguirre, académico del Instituto de Prevención de Lavado de Dinero del Florida International Bankers Association, de Miami, Estados Unidos y del Instituto Bancario Internacional de Panamá, brazo académico de la Asociación Bancaria de Panamá.
La jornada fue encabezada por el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, y a través de la misma se provee de conocimientos en prevención del riesgo de lavado de activos, así como sobre el establecimiento de sistemas internos de control, políticas y procedimientos de regulación y estándares internacionales para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
En el curso abordaron temas relativos al marco global y las normas internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluidas las Cuarenta (40) Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Roles y responsabilidades del Consejo y la Alta Gerencia de los sujetos obligados y de los organismos supervisores, el monitoreo de transacciones en efectivo y transacciones sospechosas, la gestión de riesgos, así como los pilares de un efectivo programa de cumplimiento de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
